Пять участников организованной группы ответят в Советском районном суде Брянска по трем статьям УК РФ — 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (неправомерный оборот средств платежей) и 173.1 (представление данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

По версии следствия, 43-летняя жительница Ленинградской области организовала схему обналичивания денег с комиссией от 11 до 14 процентов и привлекла к сотрудничеству четырех знакомых. Для прикрытия деятельности они использовали подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц. От их имени злоумышленники заключали с заказчиками фиктивные договоры поставки товаров, после чего, используя поддельные платежные поручения, получали безнал. Деньги они снимали в банкоматах и передавали заказчикам.

Преступная деятельность продлилась с августа 2022 года по сентябрь 2023-го. За этот время теневые банкиры получили более 105 миллионов рублей.

На днях материалы поступили в суд для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Также надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения.