Двух предпринимателей из Брянска приговорили к реальным срокам заключения за организацию схем по легализации денежных средств.

Преступная деятельность, связанная с незаконными банковскими операциями, пресечена региональным управлением ФСБ.

Как пишет пресс-служба УФСБ России по Брянской области, в период с 2014 по 2023 год обвиняемые, являясь директорами ряда обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрировали их на подставных лиц. Эти компании фактически не вели реальной хозяйственной деятельности. Для придания видимости законности заключались фиктивные договоры гражданско-правового характера на оказание услуг. Общая сумма таких сделок с 12 подконтрольными организациями превысила 550 миллионов рублей, однако услуги по ним реально не оказывались.

Далее, подозреваемые осуществляли обналичивание денежных средств в интересах своих контрагентов. За эти услуги им было выплачено вознаграждение в размере 15% от суммы, что составило более 83 миллионов рублей.

По итогам судебного разбирательства, первый обвиняемый приговорен к двум с половиной годам лишения свободы с назначением штрафа в размере 400 тысяч рублей. Второму фигуранту назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в 500 тысяч рублей. Попытки обжалования приговоров в апелляционной инстанции не увенчались успехом.