Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых брянцев в возрасте от 34 до 58 лет, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и создании фиктивных компаний.

По версии следствия, злоумышленники зарегистрировали в Брянской области, а также в Москве 16 фирм-однодневок. Эти юридические лица фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, не являлись кредитными организациями и не имели лицензии на проведение банковских операций. В дальнейшем обвиняемые подыскивали клиентов, которые перечисляли деньги на счета подконтрольных подельникам фирм (по надуманным основаниям, в том числе под видом покупки строительных материалов или оплаты услуг в сфере строительства). Поступившие финансы теневые банкиры обналичивали и передавали клиентам.

Себе оставляли комиссионное вознаграждение — от 4 до 11 процентов. В общей сложности злоумышленники извлекли доход, превышающий 10 миллионов рублей. А оборот превысил 260 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Брянской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.