В Советский районный суд Брянска передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Ждет суда 41-летний житель Москвы. Его обвиняют по нескольким статьям УК РФ: 210 (создание преступного сообщества), 172 (осуществление банковской деятельности без лицензии), 187 (изготовление поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств), 173.1 (незаконное образование юридического лица через подставных лиц).

По версии следствия, этот человек обналичивал в Брянске (через возглавляемое им юридическое лицо) деньги для других юридических лиц и доставлял деньги клиентам. За каждую незаконную операцию взималась комиссия не менее 10%. Преступную деятельность обвиняемый вел вместе с 18 товарищами с октября 2018 года по июль 2020-го. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области, всего преступное сообщество извлекло доход, превышающий 400 миллионов рублей.

Разоблачили группу сотрудники органов внутренних дел и федеральной службы безопасности.

Дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении остальных участников преступного сообщества находится на стадии расследования.