Оборот банковских операций превысил 220 млн рублей. 

Двое жителей Дятьковского района Брянской области были задержаны за осуществление незаконной банковской деятельности. За денежное вознаграждение они занимались инкассацией денежных средств и обслуживали кассы физических и юридических лиц. Оборот банковских операций превысил 220 млн рублей, а полученный злоумышленниками доход составил 24 млн рублей. 

Следствием установлено, что подозреваемые использовали расчетные счета подконтрольных им организаций, которые фактически никакую деятельность не осуществляли. Они составляли платежные поручения о перечислении денежных средств между расчётными счетами разных банков. Поддельные документы принимались банками к исполнению, после чего осуществлялись списание и перевод денежных средств на нужные расчётные счета.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции уже провели 14 обысков, в ходе которых были изъяты бухгалтерские и налоговые документы, мобильные телефоны, флеш-накопители, банковские карты, компьютерная техника, печати организаций, а также наличные денежные средства – 3900 долларов США и 62 тысячи рублей. Расследование уголовного дела продолжается.