Завершено расследование уголовного дела в отношении шести брянцев, совместно осуществляющих незаконные банковские операции.

По версии следствия, обвиняемые, не имея лицензии, несколько лет занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, а также переводами денег без открытия банковских счетов. Для совершения незаконных банковских операций члены организованной группы подделывали платежные поручения. Незаконная регистрация юридических лиц осуществлялась на людей, ведущих асоциальный образ жизни, сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области.

Доход злоумышленников составил 27 миллионов рублей, общая сумма банковских операций — не менее 924 миллионов рублей.

У обвиняемых изъяли 4 748 000 рублей, на имущество этих людей наложили арест (на общую сумму более 12 миллионов рублей).

Брянцам предъявлено обвинение по статьям 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (неправомерный оборот средств платежей) и 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Участь обвиняемых будет решаться в Бежицком районном суде, куда недавно были переданы материалы уголовного дела.