С 2015 по 2020 годы трое жителей Брянской области осуществляли незаконные банковские операции: обналичивали денежные средства и помогали клиентам уклониться от уплаты налогов.

Предположительно, в махинациях было задействовано 98 региональных организаций и индивидуальных предпринимателей, оформленных на подставных лиц, сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области.

Чтобы придать финансовым операциям законный вид, злоумышленники указывали в документах в качестве основания платежа фиктивные сведения об оплате за готовую продукцию, товары, услуги (например, за поставку строительных материалов). Оборот денежных средств за пять лет превысил 800 млн рублей, а полученный доход — 33 млн.

Задержаны трое подозреваемых. Возбуждены уголовные дела. В ходе обысков в офисных помещениях и жилье теневых банкиров изъяты более миллиона рублей, компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации, банковские карты, бухгалтерская документация, печати.

Преступников разоблачили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области совместно с УФСБ России по региону.