Десять человек, занимавшихся «отмыванием» денежных средств через подставные фирмы-однодневки, оказались на скамье Брянского районного суда, где началось рассмотрению резонансного уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

Напомним, следствие считает, что обвиняемые без специального разрешения осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение. Для осуществления противоправной деятельности группа использовала расчетные счета более двадцати подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей. Общий оборот обналиченных незаконным образом средств составил около шестисот шестидесяти миллионов рублей.

Теневых банкиров задержали в ходе масштабной спецоперации сотрудники регионального управления ФСБ. Чтобы задокументировать весь масштаб преступной деятельности, им потребовалось провести почти два десятка обысков, в ходе которых была изъята хозяйственно-финансовая документация, печати, чековые книжки, пластиковые карты и валюта.

Как сообщила старший помощник прокурора Брянского района Наталья Ковалёва, по версии предварительного следствия, в период с ноября 2014 по октябрь 2017 года десятью подсудимыми в составе организованной группы совершена незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере — более двадцати девяти миллионов рублей. Также они обвиняются в изготовлении поддельных платежных документов. Кроме того, шести из них инкриминируется незаконное создание юридических лиц, в составе группы по предварительному сговору. Максимальное наказание, которое грозит участникам преступной группы — до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.