Прокуратура Брянской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных документов и незаконном создании юридического лица. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 членов организованной группы.

По версии следствия, с ноября 2014 года по октябрь 2017 года фигуранты незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 650 млн. рублей наличных денежных средств. Деньги перечислялись со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок строительных материалов. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт.

Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 29 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Брянский районный суд Брянской области для рассмотрения по существу. Данное преступление раскрыто сотрудниками УФСБ по Брянской области.