11,2 миллиона рублей заработали семеро брянце и воронежцев на незаконной банковской деятельности в Воронеже, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Сообщники занимались обналичиванием денег.

Установлено, что участники организованной группы на течение двух лет занимались незаконной деятельностью. За вознаграждение злоумышленники предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц.

От клиентов деньги поступали на счета юрлиц под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары.

За операцию по переводу денежных средств без открытия счета взималось вознаграждение не менее 1%, за операцию по инкассации и кассовому обслуживанию — не менее 3%.

В отношении сообщников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время пятеро злоумышленников задержали.