В суд направлено уголовное дело в отношении Марины и Нины Канаевых, Игоря Чепурина, Давида Мегенеишвили, Елены Акуловой, Екатерины Анисимовой и Татьяны Гореликовой, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Группу обвиняют в незаконной банковской деятельности по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ. Кроме того, Марина Канаева обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере).

По версии следствия, злоумышленники проводили незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы. На их расчетные счета с декабря 2010 года по март 2015-го поступило не менее 5,69 миллиарда рублей. В результате сообщники заработали более 72 миллионов рублей. Также Марина Канаева легализовала 40 миллионов рублей, полученных от преступной деятельности, путем их обналичивания через счета подконтрольных фирм.

В рамках уголовного дела прокурор заявил иск на сумму более 72 миллионов рублей. В целях его обеспечения арестовали 1,7 миллиона рублей, 179 тысяч евро и 202 тысячи долларов США. Деньги изъяли по месту жительства злоумышленников.

Уголовное дело направили в Советский районный суд.