Очное заседание Совета директоров состоялось в «МРСК Центра». Одним из самых важных на повестке дня стал вопрос утверждения бизнес-плана.

Заместитель гендиректора по экономике и финансам Евгений Бронников отметил, что бизнес-план ОАО «МРСК Центра» на 2008 год сформирован в соответствии с установленными ключевыми показателями эффективности для МРСК как операционной компании, с учётом слияния МРСК и подведомственных РСК с 31 марта 2008 года. Бизнес-план содержит следующие основные показатели эффективности деятельности компании: рентабельность собственного капитала (ROE) по плану должна составить 5,79%. Для сравнения, по итогам 2007 года ROE составила 5,20%. Кроме того, потери электроэнергии к отпуску в сеть не должны превысить 9,6%. По бизнес-плану: EBITDA — 7741,9 млн рублей, чистые активы — 41057,6 млн рублей, чистая прибыль — 2271,1 млн рублей. Для сравнения, в 2007 году суммарные чистые активы компании составили 39 086 млн рублей, EBITDA (на 31.03.2008) — 6600 млн рублей. В итоге бизнес-план ОАО «МРСК Центра» на 2008 год был утвержден.

По вопросу «Об избрании председателя Совета директоров Общества» все члены Совета вновь проголосовали за Андрея Демина. Напомним, он был впервые избран в состав Совета директоров компании в 2004 году. В настоящее время является заместителем председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Заместителем председателя Совета директоров общества избран Павел Оклей, корпоративным секретарем — Ольга Дубова. На заседании также утвержден персональный состав комитета по аудиту. В него вошли:

— руководитель управления финансов, активов и капитализации Центра МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» Денис Коляго (он избран председателем комитета);

— менеджер управления финансов, активов и капитализации Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» Рустем Габидуллин;

— член Правления ОАО «МРСК Центра», заместитель гендиректора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра» Евгений Бронников;

— начальник департамента внутреннего контроля и анализа ОАО «МРСК Центра» Вадим Бунин;

— начальник планово-экономического департамента ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз» Инна Бартеньева;

— советник директора по энергетике ОАО «НЛМК» Алевтина Репина;

— вице-президент Halcyon International Алексей Клапцов.

Также на заседании утвержден состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:

— заместитель руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» Алексей Курочкин (избран председателем комитета);

— руководитель управления организационного проектирования и работы с персоналом Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» Наталья Эрпшер;

— член Правления ОАО «МРСК Центра», первый заместитель гендиректора ОАО «МРСК Центра» Анатолий Мерзляков;

— член Правления ОАО «МРСК Центра», директор по организационному развитию ОАО «МРСК Центра» Дмитрий Алёшин;

— член Правления ОАО «МРСК Центра», заместитель гендиректора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра» Константин Котиков;

— начальник департамента по корпоративному управлению и экономическому развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз» Александр Земсков;

— директор по энергетике ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Александр Старченко.

В комитет по стратегии вошли девять человек:

— первый заместитель руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» по экономике и финансам Алексей Лисицын (избран председателем комитета);

— руководитель управления реформирования и нормативно-правового обеспечения Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» Арман Айрапетян;

— член Правления ОАО «МРСК Центра», заместитель гендиректора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра» Евгений Бронников;

— член Правления ОАО «МРСК Центра», заместитель гендиректора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству Владислав Назин;

— член Правления ОАО «МРСК Центра», заместитель гендиректора по ИТ и технологиям управления ОАО «МРСК Центра» Павел Обухов;

— заместитель директора Представительства «Просперити кэпитал менеджмент» (РФ) Роман Филькин;

— начальник управления по энергетической политике ОАО «НЛМК» Сергей Чеботарев;

— начальник департамента по корпоративному управлению и экономическому развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз» Александр Земсков;

— вице-президент Halcyon International Алексей Клапцов.