Новую хитроумную схему вывода денег за границу раскрыл Росфинмониторингом. Пока блокировать действия мошенников не получается, но ведомство предпринимает шаги в этом направлении, пишут «Известия».

Суть способа отмывки средсвт заключается в том, что фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской. Через третейский суд по подложным документом мошенники добиваются решения о погашении долга.

По исполнительному листу от приставов банки осуществляют платеж, и деньги уходят за рубеж. По закону банки не могут отказаться от перевода денег по листу от приставов. С помощью этой схемы Россию покинули уже около 16 милилардов рублей.

Решением проблемы уже занялись Центробанк, Росфинмониторинг, Верховный суд при содействии банковских объединений. Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы.

Однако эксперты считают, что положение дел это не исправит, и нужно расширять права банков, которые позволят им отказывать выполнять сомнительные операции. В настоящее же время кредитные организации могут лишь блокировать выполнение перевода на семь дней.